Сообщение

     Акционерное общество "Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана" сообщает о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 29 мая 2023 года по адресу: Ташкент, проспект Амира Темура, 107б, 14А.           Электронная почта АО "Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана": info@uzmrc.uz.

     Время начала годового общего собрания акционеров - 15:00.

    Время регистрации участников годового общего собрания акционеров - с 14:45 до 15:00.

    Дата формирования реестра акционеров компании для сообщения о проведении годового общего собрания акционеров - 03 мая 2023 года;

   Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 мая 2023 года.

Повестка дня:

        1. Утверждение количественного и персонального состава членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров;
        2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров;
        3. Утверждение годового отчета Исполнительного органа АО "УзКРИ" за 2022 год;
        4. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО "УзКРИ" о мерах, принятых для достижения стратегии развития сообщества до конца 2022 года;
        5. Утверждение аудиторского заключения, подготовленного на основе международных стандартов финансовой отчетности аудиторской организацией, о результатах финансово-хозяйственной деятельности и финансовом положении АО "УзКРИ" за 2022 год;

        6. Рассмотрение результатов ключевых показателей эффективности АО "УзКРИ" за 2022 год;

        7. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО "УзКРИ"  в 2022 году и соответствия рекомендациям положений Кодекса корпоративного управления;

        8. Распределение чистой прибыли отчетного года;
        9. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Насритдинходжаева О.З;

       10. Избрание Бобоева А.М. членом Наблюдательного совета АО "УзКРИ"  сроком на три года;

         11. Определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния АО "УзКРИ"  в 2023 году и составление аудиторского заключения на основе международных стандартов финансовой отчетности, максимального размера вознаграждения за услуги этой организации и заключение с ней договора;

12. Утверждение новой организационной структуры АО "УзКРИ";
           13. Утверждение Устава АО "УзКРИ" в новой редакции ;

14. Утверждение "Положения об общем собрании акционеров" АО АО "УзКРИ"  в новой редакции;

15. Утверждение "Положения о Наблюдательном совете" АО "УзКРИ"  в новой редакции;
           16. Утверждение "Положения об Исполнительном Органе" в новой редакции;
           17. Утверждение договора (договоров), которые могут быть заключены обществом с аффилированным лицом АО "УзКРИ"  в процессе текущей хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.

Акционеры могут ознакомиться со всей информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров по адресу г. Ташкент, проспект Амира Темура, 14А, 107б. Контактный телефон - 78 148 30 00 (116) (Корпоративный консультант - Буриева Л.Х.). Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) ежедневно.

Для участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь документ, удостоверяющий личность представителей акционеров и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

Согласно статье 58 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" при проведении общего собрания акционеров допускается использование информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих возможность участия в общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.           

Наблюдательный совет АО

"Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана"